Một vụ lừa đảo chưa từng có ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Hà  đã mạo danh cả Văn phòng Tổng thống Mử¹, Cục Аiửu tra Liên bang Mử¹ (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mử¹ (CIA)... và  sau đó gử­i công văn tới cả Văn phòng Interpol Việt Nam xin xác nhận, gử­i tới Thủ tướng Chính phủ đử nghị sớm giải quyết... Tất cả giấy tử đó y dùng là m "bùa" để lừa đảo.

Không thể liửu lĩnh hơn

Аối tượng Nguyễn Thanh Hà  (sinh năm 1959) tốt nghiệp АH Kinh tế quốc dân, là m ở Tổng cục Kử¹ thuật Bộ Quốc phòng (1981 -1984) và  sau đó là m việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoà n - Bộ Ngoại giao (1985 -1994). Hà  thà nh lập Công ty TNHH Thanh Hà  (có trụ sở ở Hà  Nội) với vai trò là  giám đốc. Y đã từng thuê trụ sở ở nhà  A, là ng sinh viên Hacinco, rồi đổi vử nhà  N3B, Lê Văn Lương (Hà  Nội) và  trú tại C1, 105 Ngọc Khánh, Ba Аình (Hà  Nội).

Аể lừa đảo các doanh nghiệp, Hà  đã lập tới 9 dự án với trị giá hà ng trăm triệu USD của một số nước ở Châu Phi đầu tư và o Việt Nam thông qua... công ty TNHH Thanh Hà  (!?). Tuy nhiên, Hà  thực tế mới sử­ dụng 6 dự án đã... lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu USD thì bị bắt.

Аặc biệt, trong đó có bộ hồ sơ (rởm) có đầy đủ dấu, ký xác nhận của Ngân hà ng Bắc Dakota - Mử¹, Аại sứ quán Mử¹ tại Abujia, Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mử¹, Cục Аiửu tra Liên bang Mử¹, Cục Tình báo Trung ương Mử¹ CIA, Аại sứ quán Mử¹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mử¹..., "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà  có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hà ng Bắc Dakota chuyển vử Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp (?!).

Hà  là m công văn gử­i tới Thủ tướng, Ngân hà ng Nhà  nước, Bộ Tà i chính của Việt Nam cho biết "trong vòng 7 ngà y cơ quan chúng tôi phải xuất trình giấy chứng nhận miễn thuế hoặc không nộp thuế quốc tế (IATC) cho cơ quan thuế Hoa Kử³ để giải ngân khoản tiửn trên...". Tiếp đó, Hà  đử nghị "tạo điửu kiện cho phép và  phê duyệt khoản thanh toán phí 300.000 USD bao gồm các phí công chứng và  thuế tem cho Chính phủ Nigeria theo quy định".

Thậm chí, trong một dự án khác, Hà  còn gử­i tới Văn phòng Interpol Việt Nam để chứng thực  văn bản có nội dung: "Ban Tổng Thư ký Interpol ở Lyon, Pháp đã xác nhận tính xác thực, minh bạch và  chính xác của dự án Công ty TNHH Thanh Hà  trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Bolta River Authority (Cộng hòa Ghana) trị giá 20 triệu USD". Nhưng Văn phòng Interpol Việt Nam không thể xác nhận.

Thủ đoạn "xưa như trái đất"

Sau khi đưa ra các "dự án xuyên quốc gia" trị giá mỗi dự án... và i chục triệu USD để các đối tác tin, Hà  lấy lý do cần tiửn: 22 triệu USD đang bị ách lại tại Mử¹ vì các cơ quan chức trách tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiửn trên không phải là  hà nh vi rử­a tiửn; và  tiửn mang vử Việt Nam để đầu tư thì mới được giải ngân. Ngoà i ra, Hà  còn rất nhiửu tiửn nhưng đang nằm tại ngân hà ng nước ngoà i vì gặp vướng mắc vử thủ tục... nên cần phải đóng một khoản tiửn thì mới giải ngân được...

Sau đó, Hà  đử nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước khoản tiửn để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiửn từ nước ngoà i vử, Hà  sẽ cho vay nhiửu triệu USD với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hà ng trăm nghìn USD. Và  chỉ từ năm 2007 đến nay, sau khi lừa đảo được 7 cá nhân, doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa trên 2 triệu USD, y ra Hà  Nội lừa đảo tiếp cũng từng ấy người ở Hà  Nội, Hà  Nam, Quảng Ninh với số tiửn trên 1 triệu USD.

Nhưng khi thực hiện lệnh khởi tố bị can, khám xét trụ sở, nơi là m việc của Nguyễn Thanh Hà , Cơ quan ANАT - CA TP.Hà  Nội khá bất ngử không thấy bóng dáng một đồng tiửn nà o. Trưa 20.4, tại trại tạm giam CA TP.Hà  Nội, khai trước cán bộ điửu tra, Hà  vẫn cho rằng mình không lừa đảo.

Trước đó, khi bị bắt quả tang đang nhận tiửn của nạn nhân tại khách sạn Bảo Sơn (Hà  Nội), Hà  vẫn còn lớn tiếng dọa cả các trinh sát: Nếu tôi không kịp giải ngân 22 triệu USD thì các anh hoà n toà n chịu trách nhiệm. Y còn yêu cầu cung cấp đường dây nóng gọi đến Bộ trưởng Bộ Công an để... nói chuyện!