Ngày 8 - 9/6/2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phùng Thị Mười (tên gọi khác Phùng Thị Mười Linh), Trần Thị Sen, Lương Văn Hiếu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 1 - Đưa 10.000 USD lấy… một tờ giấy
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 2 - Đưa 148.000 USD đợi... 03 tháng xuất cảnh
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 3 - Đã bắt được đối tượng Phùng Thị Mười Linh
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 6 - Hoãn tòa sơ thẩm vì vắng nhiều bị hại
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 7 - Sắp mở lại phiên tòa xét xử Phùng Thị Mười LinhBài 10 - Tòa tuyên bị cáo tù chung thân, phải trả lại gần 20 tỷ đồng, bị hại cảm ơn Báo Người Hà Nội
Sau 02 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên bố các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phùng Thị Mười tù chung thân, thời hạn tính từ ngày 12/6/2018, Trần Thị Sen 13 năm tù, thời gian tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, Lương Văn Hiếu 07 năm tù, thời gian tính từ ngày bắt bị cáo để đảm bảo thi hành án. Đồng thời Phùng Thị Mười phải bồi thường cho 92 người bị hại với tổng số tiền là gần 20 tỷ đồng,...
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên từ năm 2015 đến 2016 Phùng Thị Mười tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ rộng quen biết nhiều người trong các cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, có khả năng xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thủy 250 triệu đồng và chiếm đoạt của ông Tô Văn Lãi 180 triệu đồng.
Hành vi phạm tội của các bị can đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới chính sách của Nhà nước về đưa người đi làm việc tại nước ngoài. Số tiền các bị can chiếm đoạt là đặc biệt lớn gây thiệt hại ngiêm trọng cho người lao động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Trong vụ án này Phùng Thị Mười giữ vai trò đầu vụ, là người khởi xướng, tổ chức và trực tiếp thực hiện và chiếm hưởng phần lớn số tiền chiếm đoạt của các bị hại; Trần Thị Sen và Lương Văn Hiếu đồng phạm với vai trò đồng phạm tích cực.
Cáo trạng số 47 của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội
Như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can: Phùng Thị Mười sinh ngày 15/01/1972 (tên gọi khác: Phùng Thị Mười Linh), HKTT: Khu 6 TT Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, bị bắt và tạm giam từ ngày: 12/6/2018 hiện bị tạm giam tại trại giam số 2 – CA Thành phố Hà Nội, Trần Thị Sen sinh ngày 20/01/1947, HKTT: phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, bị can: Lương Văn Hiếu- sinh ngày 20/8/1988, HKTT: Xóm Dãy, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội danh và hình phạt được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Điều 174 – Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định:
“ 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
… …
4. Phạm tội trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở nên…”
Vì lẽ trên: Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, Quyết định: Truy tố trước tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử đối với các bị can Phùng Thị Mười (tên gọi khác: Linh), Trần Thị Sen và Lương Văn Hiếu có lí lịch nêu trên về tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điểm a, Khoản 4, Điều 174 – Bộ luật hình sự năm 2015. Về trách nhiệm dân sự: căn cứ Điều 48 – Bộ luật hình sự năm 2015, đề nghị Tòa án Nhân đan Thành phố Hà Nội tuyên, buộc các bị can Phùng Thị Mười, Trần Thị Sen có trách nhiệm bồi hoàn số tiền chiếm đoạt cho bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật...