chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền
Tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền vừa chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tiến độ, rà soát kết quả triển khai và đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ cho đoàn đánh giá đa phương Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) vào cuối năm nay. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bộ, ngành là thành
  • Phòng, chống rửa tiền: Cùng phối hợp hành động
    Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về phòng, chống rửa tiền cho thấy, mặc dù "nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam ở mức trung bình, mức độ dễ tổn thương về rửa tiền là trung bình cao, nên rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao". Để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, ngoài việc phối hợp với các ngành liên quan, ngành Ngân hàng sẽ ban hành các kế hoạch hành động cụ thể trong thời gian tới.
  • Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
    Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1590/BXD-QLN (ngày 8-7-2019) gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO